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第一届董事会第三次会议决议公告

更新时间:2015-01-16   阅读量:
                                                第一届董事会第三次会议决议公告
                                          暨召开 5 2015  年第一次临时股东大会的通知
           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
1. 会议召开基本情况
           广东风华完美体育设备股份有限公司(以下简称:“公司”)第一届董事会第三次会议于 2015 年 1 月 12日在梅州市梅正路 78 号公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事 7 人,实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由董事长梁华新先生主持;公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
 
2. 会议议案及表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
 
2.1 审议《广东风华完美体育设备股份有限公司 2015 年股票发行方案》,并提请股东大会审议;表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票为 0 票。
2.2 审议《关于修订公司章程的议案》 ;表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票为 0 票。
2.3 审议《关于授权广东风华完美体育设备股份有限公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》,并提请公司股东大会审议;表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票为 0 票。
2.4 审议《关于公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》;表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票为 0 票。
2.5 审议《关于提议召开广东风华完美体育设备股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票为 0 票。
 
3 .公司 5 2015  年第一次临时股东大会通知:
 
3.1.股东大会届次
本次会议为 2015 年第一次临时股东大会
3.2.召集人
本次股东大会的召集人为广东风华完美体育设备股份有限公司董事会
3.3.会议召开的合法性、合规性
本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3.4.会议召开日期和时间
本次会议将于 2015 年 1 月 28 日 10:00 召开,会期 1 天。
3.5.会议召开方式
本次会议以现场会议方式召开。
3.6.出席对象
3.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。
        本次股东大会的股权登记日为 2015 年 1 月 27 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
3.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.6.3.本公司聘请广完美体育达律师事务所李瑮蛟、赖凌云律师为法律鉴证。
3.7.会议地点
梅州市梅正路 78 号公司会议室
3.8.会议审议事项
3.8.1.议案一
《广东风华完美体育设备股份有限公司 2015 年股票发行方案》;
3.8.2.议案二
《关于修订公司章程的议案》;
3.8.3.议案三
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议
案》;
3.8.4.议案四
《关于公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》;
3.9.会议登记方法
3.9.1.登记方式
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3.9.2.登记时间:2015 年 1 月 28 日 8:30
3.9.3.登记地点: 梅州市梅正路 78 号公司会议室
 
4. 联系方式
4.1.联系人:梁良
4.2.地 址:梅州市梅正路 78 号
4.3.电 话:0753-2233255
4.4.传 真:0753-2233244
 
5.  其他
5.1.会议材料备于董事会办公室;
5.2.临时提案请于会议召开十天前提交;
5.3.本次大会预期一天,与会股东所有费用自理
6. 备查文件目录
6.1《广东风华完美体育设备股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
6.2《广东风华完美体育设备股份有限公司 2015 年股票发行方案》

  特此公告
                                                                                              广东风华完美体育设备股份有限公司
                                                                                                                                    董事会
                                                                                                                   2015 年 1 月 12 日

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