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2018 年第 一 次临时股东大会决议公告

更新时间:2018-09-08   阅读量:
                                              广东风华完美体育设备股份有限公司
                                         2018  年第 一 次临时股东大会决议公告
           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席 情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:广东省梅州市梅江区东升工业园
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长梁完美体育
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
 
(二)会议出席情况
         出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 30,661,000股,占公司有表决权股份总数的 76.75%。
 
二、 议案审议 情况
(一)审议通过《关于资本公积转增股本预案》议案
1.议案内容:
        根据公司《2018 年半年度报告》(公告编号:2018-027),截至 2018 年 6 月 30 日,公司股本总额为人民币39,950,000.00元,账面资本公积为人民币71,858,018.72元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 58,501,000.00 元,其他资本公积为 13,357,018.72元)。
公告编号:2018-030
      考虑到公司可持续发展,及公司当前实际经营、现金流和资本公积金情况,同时兼顾对投资者回报,与全体股东分享公司成长的经营成果,公司拟定资本公积转增股本预案如下:公司拟以现有总股本 39,950,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 39,950,000 股。最终数量以中国证券登记结算有限责任公司权益分派的结果为准。
       本次转增全部使用股票发行溢价所形成的资本公积金,股东无需缴纳所得税。公司董事会在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派。
2.议案表决结果:
       同意股数 306,610,00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
 
三、 备查文件目录
《广东风华完美体育设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议文件》。
 
                                                                                             广东风华完美体育设备股份有限公司
                                                                                                                                    董事会
                                                                                                                    2018 年 9 月 7 日

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