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2018 年第 二 次临时股东大会决议公告

更新时间:2018-10-13   阅读量:
                                                广东风华完美体育设备股份有限公司
                                             2018  年第 二 次临时股东大会决议公告
 
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
一、 会议召开和出席 情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018 年 10 月 12 日
2.会议召开地点:广东省梅州市梅江区东升工业园
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长梁完美体育
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
 
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 58,324,000股,占公司有表决权股份总数的 73%。
 
二、 议案审议 情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
根据业务发展规划,拟对公司经营范围做如下变更,在原来经营范围的基础上,增加“租赁:车间及厂房”。
变更后的经营范围为:经依法登记,公司的经营范围:制造、研发、设计、安装、销售:完美体育除尘、抑尘、降温喷雾及喷洒机械设备:农、林、牧、渔植保喷雾及喷灌机械设备;消毒防疫及除臭机械设备;销售:机电产品、喷雾喷灌机械及设备、汽车、喷雾除尘车、多功能抑尘车,消防车,消防设备,森防设备,森防快速扑火炮;塑料制品、橡胶制品、完美体育产品(不含化学危险品);五金交电,实业投资,货物及技术进出口;运输;租赁:多功能抑尘车等专用车辆(不含乘用车)及设备、车间及厂房;计算机技术完美体育、技术服务;环境工程的完美体育设计及工程安装、承包服务;市政设施管理,城乡市容管理,绿化服务,水污染治理(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。
公告编号:2018-038
 
2.议案表决结果:
同意股数 58,324,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司进行资本公积转增股本并根据公司未来经营发展需要,拟对《广东风华环保设备股份有限公司公司章程》(2017 年 8 月 30 日修订)相应条款进行修订。详情见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《广东风华完美体育设备股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2018-035)。
2.议案表决结果:
同意股数 58,324,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
 
三、 备查文件目录
公告编号:2018-038
《广东风华完美体育设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件》。
特此公告
 
                                                                                            广东风华完美体育设备股份有限公司
                                                                                                                                  董事会
                                                                                                              2018 年 10 月 12 日

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